【及时报道】SRC案审讯第2天!国行已确认4200万的去向。

新闻追击 2019-04-15 14:16:25 大馬新闻
前首相纳吉SRC国际公司洗黑钱案今日进入第二天审讯,继续由马来西亚公司委员会的副注册官阿马鲁丁(Muhamad Akmaludin Abdullah)供证。

阿马鲁丁是控方于4月3日传召出庭的首名证人。他详细说明SRC国际公司于2011年如何以1亿令吉资金成立。?

他证实,公司处理时,董事苏伯(Suboh Md Yassin)出任董事职位,首席执行员兼执行董事则是聂菲沙(Nik Faisal Ariff Kamil)。

苏伯将在在证人保护计划下庭供证,而根据报道,聂菲沙仍在潜逃,很可能在印尼。

自2007年在大马公司委员会任职的阿马鲁丁也说明,SRC子公司─Gandingan Mentari公司与Ihsan Perdana公司的成立过程。

总检察司汤米托马斯是本月3日确定Ihsan Perdana是SRC国际公司的企业社会责任合作伙伴。

预计阿马鲁丁今日将接受由辩方律师沙菲宜领导的辩护律师盘问。

控方必须证明是前首相纳吉提议成立SRC国际公司,并征求39亿5000万令吉贷款,同时也促成财政部批准总额达40亿令吉的政府担保。

值得一提的是,前首相纳吉在担任首相期间,也兼任财长职位。

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控方已经准备传召超过50名证人供证,并显示文件证明来自SRC国际的4200万令吉通过Gandingan Mentari和Ihsan Perdana的公司账户,然后被汇入属于纳吉的两个AmPrivate银行账户。

纳吉面对一项违反2009年反贪法令23条文的滥权罪;3项违反刑事法典409条文的失信罪;以及3项违反2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文的洗黑钱控状。

如果被判有罪,纳吉将面对长达20年的监禁和罚款。

这7宗审讯原定在2月12日至3月29日审讯,最后因为纳吉的上诉导致上诉庭分别在2月11日与3月21日的两度展延。

纳吉在与SRC国际审判有关的事项提出三项上诉,包括联邦法院上周驳回的媒体禁令的申请。

目前有两项与审判有关的案件,即要求宣布有关七项控状有缺陷的动议通告,以及联邦法院于3月21日宣判维持上诉庭判决的审查申请。

《透视大马》为读者带来滚动报道。

12.56PM

?向阿兹鲁确认文件后,法庭宣布休庭,下午2时30分续审。

12.33PM

? 阿兹鲁:我是在2008年加入国家银行,负责调查牴触反洗黑钱、反恐融资和不法活动收入法令(AMLA)法令的案件。我是在2015年被指示协助调查马银行(AmBank)牴触法令的案件。

我们会见了银行经理乌玛德维(Uma Devi),我们给她一份银行户口的清单,然后她提交17份文件。

我们记录了文件,并带返国行。

苏海米:是这些文件吗?(展示属于纳吉银行户口的文件和信封)

阿兹鲁:是。

12.30PM

?“我已完成了”!经过2小时盘问阿马鲁丁后,辩护律师哈文德吉星说已经核实了提交的文件。

检察司苏海米传召第二名证人,国家银行主管阿兹鲁阿占尼供证。

11.05AM

? 在一个小时审讯内,辩方仍在盘问阿马鲁丁以确认有关文件,包括确认申请表格提交给SRC公司和一马人民基金的日期和公司文件。

10.00AM

?证人阿马鲁丁证实辩方律师哈文德吉星的说法,SRC公司初始股东是聂法依沙和 Vincent Beng Huat Koh,同时询问证人SRC成立时,是否归一马发展公司(1MDB)所有。

9.42AM

?法庭续审。哈文德吉星根据阿马鲁丁提供文件盘问证人。

9.26AM

?法官暂时退席以商议控辩双方争执。

纳吉坐在公众席,拿起书本继续阅读,偶尔检查手机。他阅读的书籍是《Dunia Tanpa Tembok》,作者是Ayman Rashdan Wong。

9.05AM

?法官莫哈末纳兹兰进入庭内,审讯开始。

西登巴兰要求证人(PW1)马来西亚公司委员会的副注册官阿马鲁丁(Muhamad Akmaludin Abdullah)提供文件,并请示法庭有关文件是否必要及被法庭接纳。

哈文德吉星:要求证人PW1提呈3份文件,即SRC国际、人民基金(Yayasan Rakyat)和人民基金董事,这些文件在法庭接纳之前,应先让辩方过目。

西登巴兰说,若辩方认为这些文件可以公开,可以提出要求,就像一马人民基金文件一样,辩方已拥有,不过却要求PW1再次提呈。

9.00AM

?纳吉的代表律师沙菲宜和哈文德吉星正在交谈商讨,纳吉在被告栏内阅读。

控方是由总检察长汤米托马斯带队,控方律师西登巴兰已在法庭内准备。

8.55AM

?纳吉抵达法庭,穿着黑色西装与黑色领带。

8.50AM

?纳吉代表律师沙菲宜抵达。

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